沈機(jī)集團(tuán)昆明
機(jī)床股份有限公司于2010年3月24日召開(kāi)六屆十五次董事會(huì)及六屆六次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)2009年度報(bào)告及其摘要。
二、通過(guò)2009年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：以公司現(xiàn)有總股本424864883股為基數(shù)，每10股派人民幣0.5元(含稅)；同時(shí)以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增2.5股。
三、通過(guò)2010年度常規(guī)技改項(xiàng)目報(bào)告，相關(guān)投資預(yù)算共計(jì)5005.3萬(wàn)元。
四、通過(guò)公司擬啟動(dòng)重裝鑄造基地項(xiàng)目一期第一階段重型加工裝配廠(chǎng)房和配套設(shè)施投建(金額31493萬(wàn)元)的議案，初步預(yù)計(jì)完工時(shí)間為2011年，2010年投資19850萬(wàn)元。
五、聘任許昆平為公司副總經(jīng)理。
六、同意注銷(xiāo)子公司昆明機(jī)床運(yùn)輸有限責(zé)任公司。
七、通過(guò)《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》等。
八、通過(guò)續(xù)聘畢馬威香港會(huì)計(jì)師事務(wù)所、中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司分別為公司2010年度香港、國(guó)內(nèi)審計(jì)師的議案。
九、通過(guò)修改《公司章程》部分條款的議案。
以上有關(guān)議案尚需提交公司2009年度股東大會(huì)審議。